Миллион долларов был переведен через четыре отдельные транзакции, которые были выполнены всего за 13 минут. Исследователи считают, что эти счета могли служить платформой для отмывания денег и конвертации виртуальных средств в наличные. Пенсионер оказался вовлечен в расследование дела «Криптогейт $Libra», после того как было установлено, что за несколько дней до запуска криптовалюты он получил миллион долларов со счета, принадлежащего Хейдену Дэвису, техасскому промоутеру операции. Пенсионер является уроженцем муниципалитета Тигре, в Большом Буэнос-Айресе, и, как сообщается, получил миллион долларов от Дэвиса в USDT, версии доллара в цифровом мире, 30 января 2025 года, в тот же день, когда американский оператор встретился с президентом Хавьером Милеем и опубликовал его фото в социальных сетях. Как стало известно от Агентства Аргентинских Новостей, расследование идентифицировало пенсионера как Орландо Родольфо Меллино, 75 лет, и его предполагаемое участие в операции стало известно благодаря данным, предоставленным извне виртуальной платформой Bitget, которые подтвердили, что один из счетов, разыскиваемых правоохранительными органами, принадлежит ему. Когда цена $LIBRA рухнула и вызвала волну пострадавших в разных странах, Дэвис возместил ущерб американскому бизнесмену Дейву Порнroy, который инвестировал 5 миллионов долларов в проект и потерял их из-за крипто-мошенничества. Поскольку Порнрой поддерживает свои публичные виртуальные кошельки, исследователи смогли определить, из какого кошелька Дэвис ему заплатил, на основе точной суммы возмещения. По словам местных следователей, «за несколько минут» до того, как Дэвис опубликовал фото с президентом Милеем в своем профиле в X, два адреса, принадлежащие техасскому бизнесмену, отправили по 507 500 USDC каждый на адрес, указанный как CPS9 и размещенный в Bitget. «Эта информация позволила установить, что владельцем CPS9 является Орландо Меллино», — говорится в одном из заключений прокурора Эдуардо Таиано. Через несколько часов Меллино или тот, кто управлял его счетом, перевел этот миллион цифровых долларов на другой счет, чей владелец до сих пор неизвестен.
